Свойства личности и их криминалистическое значение в выявлении и изучении лиц, совершивших таможенные преступления

• Автор: Авдонин, Владимир Алексеевич
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2015
• Место защиты: Люберцы
• Количество страниц: 204 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение

Глава 1. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1Л. Таможенные преступления: понятие и современное состояние

1.2. Криминалистическая характеристика свойств личности и их значение для разработки рекомендаций по выявлению

и изучению лиц, совершивших преступления

1.3. Особенности свойств личности лиц, совершающих таможенные преступления и их значение для борьбы с таможенной преступностью

Г л а в а 2. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ ПРРІ ВЫЯВЛЕНИИ

ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.1. Использование невербальной информации

при выявлении таможенных преступлений
2.2. Использование внешних признаков человека при выявлении контрабандного перемещения запрещенных к обороту предметов
Глава 3. СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
3.1. Криминалистические основы установления преступника
при совершении деяния в условиях неочевидности
3.2. Особенности изучения свойств личности преступника
в процессе производства следственных действий
Заключение
Список использованных источников
Приложения

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных условиях существенно возрастает роль правоохранительной функции таможенных органов в обеспечении экономической безопасности государства, одно из направлений которой - выявление, предупреждение, пресечение преступлений, отнесенных к их компетенции, а также иных связанных с ними преступлений, проведение неотложных следственных действий и осуществление предварительного расследования в форме дознания1.
Уголовное законодательство относит к компетенции таможенных органов производство дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 194 ч. 1-2, 200.1 ч. 1 Уголовного кодекса РФ (УК РФ) и производство неотложных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, (

предусмотренных ст. ст. 173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, 194 ч. 3^1, , *
200.1 ч. 2, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ.
Специфическими свойствами указанных преступлений являются повышенная общественная опасность, организованный характер, транснациональность, латентность, многообъектность.
Анализ статистических данных показывает, что таможенными органами выявляется незначительное число таможенных преступлений, снижается количество возбужденных уголовных дел2. Между тем ежегодно совершается свыше 100 000 рассматриваемых деяний3. Весьма значителен процент возбужденных уголовных дел по факту совершения преступления4. В этой связи каждое шестое уголовное дело приостанавливается, 40% из них - по п. 1 ч.
1 Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. №48(29 нояб.). Ст. 6252.
1 По данным УТРД ФТС России, в 2000 г. было возбуждено 3757 уголовных дел, 2001 г. - 3140, 2002 г. - 2655, 2003 г. - 2852, 2004 г. -2653, 2005 г. - 3264, 2006 г. - 4423, 2007 г. - 4504, 2008 г. - 4988, 2009 г. - 5757, 2010 г. -4116, 2011 г. - 4539,2012 г. - 1612, 2013 г. - 1917, за 9 месяцев 2014 г. - 1518.
3 Жбанков В.Л. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 33.
4 По данным УТРД ФТС России 55% в 2008 г., 48% в 2009 г., 51% в 2010 г., 51% в 2011 г., 49,5% в 2012 г., 45,9% в 2013 г.
ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ) в связи с неустановленнем лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого5.
Изложенное свидетельствует о необходимости разработки комплекса рекомендаций, направленных на повышение эффективности выявления и расследования таможенных преступлений, и в частности, выявления и изучения лиц, совершивших указанные деяния с использованием свойств их личности.
Данные обстоятельства определили актуальность темы диссертационного исследования и ее выбор.
В настоящее время выявление и расследование таможенных преступлений таможенные органы осуществляют в условиях постоянно изменяющегося уголовного, уголовно-процессуального и таможенного законодательства, а также созданных Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ТС), Евразийского экономического - сообщества (ЕврАзЭС)6, вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что еще раз подчеркивает актуальность темы исследования. Кроме того, следует отметить и санкции, наложенные на Россию США, странами Евросоюза и другими государствами, оказывающие негативное влияние на состояние преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, включая и таможенную.
Степень разработанности темы исследования. Вопросы изучения свойств личности и их использования в процессе расследования рассмотрены в следующих диссертационных исследованиях, выполненных в последние годы: М.А. Лушечкина «Криминалистическое изучение личности в тактике расследования» (2002), А.О. Откидач «Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии: по материалам уголовных дел о налоговых преступлениях» (2008), С.В. Милюков «Современные возможности
5 Жбанков В.А. Указ. раб. С. 37-41.
6 С 1 января 2015 года - Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

В теории оперативно-розыскной деятельности изучение свойств личности преступника вытекает из задач науки, определяемых ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ:
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска лиц без вести пропавших;
- добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.
В науке пенитенциарного права личность осужденного изучается как субъект правоотношений, возникающих в связи с исполнением наказания и как объект исправительно-трудового и карательного воздействия. Решение задач уголовно-исполнительного законодательства: регулирование порядка и условий исполнения отбывания наказаний, определения средств исправления осужденных, охрану их прав, свобод и законных интересов, а также оказание осужденным помощи в социальной адаптации (ч. 2 ст. 1 УИК РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ) невозможно без учёта свойств личности осужденных. Следует отметить, что в ч. 3 ст. 9 УИК РФ указывается на обязательность учёта личности осужденных и их поведения.
Определённое внимание уделяется типологии личности осуждённых, проводимой по личностным свойствам (полу, возрасту, состоянию здоровья, отношению к труду и т.д.).
В процессе отбывания наказания существенное значение имеет учёт таких свойств личности осужденного, как пол, возраст, гражданство, родной язык, место жительства, место работы, семейное положение, состав семьи, образование, отношение к военной службе, отношение к религии, социальное положение,