Теория и практика первоначального этапа расследования фальшивомонетничества

• Автор: Морозова, Евгения Андреевна
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2013
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 194 с.

ГЛАВА I. Историко-правовые вопросы выявления и расследования

фальшивомонетничества

§ 1. Понятие и историко-правовые аспекты

фальшивомонетничества

§ 2. Понятие и содержание криминалистической характеристики

фальшивомонетничества

ГЛАВА II. Основные подходы к организации расследования

фальшивомонетничества

§ 1. Алгоритмизация процесса выявления и проверки информации

о фактах фальшивомонетничества

§ 2. Следственные ситуации и планирование их разрешения в ходе

первоначального этапа расследования фальшивомонетничества
ГЛАВА III. Тактико-криминалистические- особенности
первоначального этапа расследования фальшивомонетничества
§ 1. Особенности производства отдельных следственных действий на
первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества
§ 2. Назначение и производство судебных экспертиз по уголовным
делам о фальшивомонетничестве
Заключение
Список использованного нормативного материала и специальной литературы
Приложения

Актуальность темы диссертационного исследования. Сложная криминогенная обстановка и экономическая нестабильность в России предопределяют актуальность вопросов, связанных с выявлением, раскрытием и расследованием фактов фальшивомонетничества.
Так, несмотря на ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений (в 2008 году - 3 209 900 (-10,4%); в 2009 году - 2 994 820 (-6,7%); в 2010 году - 2 628 799 (-12,2%); в 2011 году - 2 404 800 (-8,5%); в 2012 году - 2 302 200 (-4,3%), их раскрываемость оставляет желать лучшего (в 2008 году - 1 713 400 (-20,6%); в 2009 году -1 651 000 (+3,6%); в 2010 году - 1 431 000 (+13,3%); в 2011 году -1 311 800 (+8,3%); в 2012 году - 1 252 800 (-4,5%), а значительные суммы причиненного материального ущерба свидетельствуют о недостаточной борьбе правоохранительных органов с преступностью (в 2008 году - 142,5 млд. руб. (-36,3%); в 2009 году - 1 147 200 (+456%); в 2010 году - 262,26 млд. руб. (-77,1%); в 2011 году - 250,73 млд. руб. (-4,4%); в 2012 году -267,77 млд. руб. (+6,8%)'.
Общие тенденции преступной деятельности за последние пять лет характерны и для исследуемой категории преступлений,-предусмотренных ст. 186 УК РФ. Фактов фальшивомонетничества в Российской Федерации зарегистрировано: в 2008 году - 40 672 (-12,1%); в 2009 году - 45 251 (+11,3%); в 2010 году - 38 572 (-14,8%); в 2011 году - 26 948 (-30,1%); в 2012 году - 24 073 (-10,7%); в 1 полугодии 2013 года - 12 103 (в 1 полугодии 2012 года - 15 828; -23%). При этом, несмотря на некоторое снижение количества исследуемых преступлений,
фальшивомонетничество является одним из наиболее часто
встречающихся составов преступлений экономической направленности.

1 Эти тенденции характерны и для первого полугодия 2013 года. Здесь и далее статистические данные за последние 5,5 лег (2008-2013 г.г.) взяты с официального сайта МВД РФ. См.:
Преступления рассматриваемой категории имеют неравномерное распространение по территории России; снижение количества выявленных деяний, предусмотренных ст. 186 УК РФ, к сожалению, характерно не для всех регионов нашего государства. Так, в 1 полугодии 2013 года наибольшее количество фактов совершения фальшивомонетничества зарегистрировано в г. Москве - 1 298 преступлений (в 1 полугодии 2012 года - 625; +107%), Нижегородской области - 326 (в 1 полугодии 2012 года - 241; +35,3%), Самарской области - 325 (в 1 полугодии 2012 года -248; +31%), Сахалинской области - 80 (в 1 полугодии 2012 года - 5; +94%), Свердловской области - 505 (в 1 полугодии 2012 года - 333; +24,9%).
Следует отметить, что не каждый следователь, независимо от ведомственной принадлежности, способен качественно расследовать эти уголовные дела, являющиеся, как правило, многоэпизодными, совершенными не одним, а двумя и более лицами либо организованными преступными формированиями. Указанные преступления должны, на наш взгляд, находиться в производстве следователей со значительным опытом следственной деятельности, а таких профессионалов своего дела с каждым годом становится все меньше1.
Рациональное использование труда следователей, применение ими в своей профессиональной деятельности наиболее эффективных приемов и методов являются одной из главных задач организации раскрытия и расследования фальшивомонетничества. Неспособность сотрудников правоохранительных органов найти виновное лицо и, тем самым, обеспечить имущественную и иную безопасность граждан страны, не только всегда вызывает справедливые негативные оценки у населения, но и утверждает мнение о безнаказанности преступников, создавая условия для продолжения ими преступной деятельности.
1 См., например: Ищенко Е.П. О состоянии следственного корпуса России // Вестник криминалистики. - 2008. - Вып. 3 (27). - С. 6.

Для первой формы «открытого» сбыта поддельных платежных средств при расчетах между представителями различных криминальных структур могут быть характеры следующие исходные ситуации:
• совершение сделки между представителями криминальных формирований, предметом которой являются непосредственно поддельные деньги либо они выступают в качестве средства платежа (криминальный бартер);
• сбыт поддельных денег посредником или крупным сбытчиком
«перекупщику» - самостоятельному мелкому сбытчику;
• соучастие в сбыте поддельных денег - '‘распространение
фальшивых денег от крупного сбытчика (посредника, перевозчика) к более
мелкому сбытчику в том случае, если они все являются членами одной организованной преступной группы.
Для второй формы - сбыт поддельных денег под видом подлинных платежных средств в зависимости от способа-изготовления фальсификатов и принадлежности сбытчика к организованной преступной группе может осуществляться различными способами. Так сбыт крупных поддельных денежных купюр, как правило, происходит путем:
приобретения недорогих товаров с целью получить подлинные деньги меньшего номинала в качестве сдачи;
расчета за услуги поддельной банкнотой, номинал которой значительно превышает стоимость оказанной услуги;
приобретения ценных товаров по объявлению; приобретения у населения в сельской местности небольших партий сельскохозяйственной продукции.
Поддельные денежные знаки небольшого достоинства и металлическая монета сбываются при покупке недорогих товаров, продуктов питания, при оплате проезда в городском транспорте и т.п.
3. Характеристика личности фальшивомонетчика.