Методика расследования криминального банкротства

• Автор: Сычев, Сергей Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 225 с.

Содержание

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Введение

Глава I. Криминалистическая характеристика криминального

банкротства

§1.1. История формирования Российского института банкротства и его

состояние в современных условиях

§ 1.2. Предмет преступного посягательства и обстоятельства,

подлежащие установлению

§ 1.3. Способы совершения преступления и_механизм

следообразования

§ 1.4. Личность преступника
Глава II. Возбуждение уголовного дела и планирование
расследования
§ 2.1. Следственные ситуации и выдвижение версий
§ 2.2. Планирование расследования
Глава III. Тактика производства отдельных следственных действий
§ 3.1. Выемка документов
§ 3.2. Тактика производства обыска
§ 3.3. Наложение ареста на имущество при осуществлении
расследования криминального банкротства
§ 3.4. Допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых и
обвиняемых
§ 3.5. Назначение экспертиз
§ 3.6. Иные следственные действия
§ 3.7. Взаимодействие следователя со специалистами
§ 3.8. Взаимодействие следователя с оперативными
сотрудниками МВД России
Заключение
Библиографческий список
Приложение

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГИАЦ МВД Росси - Главный информационно - аналитический центр Министерства внутренних дел России;
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации;
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц;
Закон «О банкротстве» 1992 года - Закон Российской Федерации № 3929-1 от 19.11.1992 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»;
Закон «О банкротстве» 1998 года - Федеральный закон № 6-ФЗ от 08.01.1998 «О несостоятельности (банкротстве)»;
Закон «О банкротстве» 2002 года - Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)»;
Закон об ОРД - Федеральный закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности»;
ЗАО КБ «Ситибанк» - Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Ситибанк»;
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
КС РФ - Конституционный Суд Российской Федерации;
ОВД - органы внутренних дел;
ОРД - оперативно-розыскная деятельность;
РГ - Российская газета;
РФ - Российская Федерация;
СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации;
СК по УД - Судебная коллегия по уголовным делам;
СО - следственный орган; ст. - статья;
СУ - .следственное управление;
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации;
УИК РФ - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации;
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ФЗ - федеральный закон;
ФКЗ - федеральный конституционный закон;
ФСФР России - Федеральная служба по финансовым рынкам (центральный аппарат исполнительной власти);
ЭВМ - электронно-вычислительная машина.

Введение
Актуальность исследуемой темы диссертации. Развитие экономических отношений в Российской Федерации характеризуется рядом негативных факторов, одним из которых является её криминализация. Структурным элементом этой криминализации, среди прочих, выступает криминальное банкротство. Результаты опроса государственных служащигцх ФСФР России, сотрудников ЗАО КБ «Ситибанк», оперативных сотрудников МВД России и следователей следственных управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями подтверждают это.
Следует признать, что преступления, предусмотренные статьями 195, 196 и 197 УК РФ, на сегодняшний день слабо изучены. Материальный ущерб от криминальных банкротств по России, исчисляется миллионами рублей ежегодно, но к уголовной ответственности привлекаются лишь единицы виновных в преступлении лиц.
В результате криминального банкротства коммерческих предприятий страдают не только финансовые и экономические интересы государства, но и общество в целом. Рост преступлений в сфере криминального банкротства негативно сказывается на развитии страны. При этом следует отметить, что в России очень высокая степень латентности криминальных банкротств1, что в свою очередь осложняет процесс их полноценного изучения и развития методики расследования криминальных банкротств.
Большая часть пострадавших от криминальных банкротств даже не обращаются за защитой в правоохранительные органы. Причины такого положения самые разные, например: не хотят декларировать размеры своих денежных потоков, нет желания раскрывать источник своих доходов или просто не верят в силу действующего законодательства и возможности
1 Эти данные подтверждают более 90% опрошенных респондентов, среди которых оперативных сотрудники и следователи органов внутренних дел Российской Федерации (Материалы анкетирования 2008 - 2011гг.).

криминальные банкротства совершаются умышленно, можно заключить, что определяющим звеном обстоятельств, подлежащих установлению, выступают действия или бездействия руководящего звена организации, которые приводят к банкротству. Ведь именно в результате недобросовестных и противоправных действий руководства коммерческой организации, причиняется крупный материальный ущерб не только его инвесторам, кредиторам, государству, но и обществу в целом36. И не важно, желало ли виновное лицо совершить банкротство или причинить крупный ущерб другим участникам своих правоотношений или не желало, нужно установить факт того, что лицо осознавало последствия своих действий или бездействий. Любое здравомыслящее и вменяемое лицо должно понимать, что отчуждение имущества организации или предприятия в корыстных целях, не для развития или финансового улучшения положения своей организации, не допустимо. Подобные действия, рано ли поздно, приведут к уничтожению любого, даже крупного и финансово устойчивого юридического лица. Также следует признать, что накопившуюся задолженность погасить в полном объеме, на стадии ликвидации обанкротившейся организации, в большинстве известных практике случаев, не представляется возможным37.
§ 1.3. Способы совершения преступления и механизм следообразования
16 Данное положение подтверждают материалы проведенного исследования. Свыше 90 %
опрошенных респондентов, среди которых государственные служащие ФСФР России (центральный аппарат
исполнительной власти), сотрудники ЗАО КБ «Ситибанк», оперативные сотрудники МВД России и
следователи следственных управлений МВД России по борьбе с экономическими преступлениями и обще-
уголовными преступлениями (материалы анкетирования 2008 - 2011).
Евстратова Ю.А. Системный анализ специальных знаний, используемых в расследовании и
раскрытии криминальных банкротств: Дне. канд. юрид. наук. - Иркутск. - 2008.