Особенности расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : по материалам Южного Федерального округа

• Автор: Осяк, Валентина Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 214 с. : ил.

Глава 1. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Элементы криминалистической характеристики изготовления или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг
§ 2. Способ преступления как доминирующий элемент криминалистической характеристики изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Глава 2. Организация первоначального этапа расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и типичные следственные ситуации по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных
бумаг
§ 2. Тактические особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Глава 3. Особенности проведения последующих следственных действий и использование специальных знаний при расследовании
фальшивомонетничества
§ 1. Тактические особенности проведения последующих следственных
действий
§ 2. Тактика назначения и производства судебных экспертиз по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных
бумаг
§ З.Основные направления предупреждения фальшивомонетничества
Заключение
Литература
Приложения

Актуальность темы исследования. Происходящие в России социально-экономические преобразования привели к резкому скачку преступности, в том числе и специализирующейся на изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Масштабы распространения данного преступления представляют собой реальную угрозу нормальному функционированию кредитно-денежной системы нашего государства. Поэтому проблема борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг становится в последние годы все более актуальной.
Анализ уголовной статистики свидетельствует о повсеместном росте преступных посягательств, связанных с изготовлением или сбытом поддельных денег или ценных бумаг. За последние пять лет только в Южном Федеральном округе их количество увеличилось почти в 4 раза -с 1432 в 2002 г. до 5372 - в 2006 г. В целом по России эти показатели составляют соответственно 23581 в 2002 г. и 59805 в 2006 г. Общероссийский прирост количества указанных преступлений в 2006 году составил 35,6 %, в Южном Федеральном округе РФ - 32,5 %.
По количеству выявленных преступлений в 2006 году Южный Федеральный округ стоит на пятом месте, уступая Центральному, Северо-западному, Уральскому и Приволжскому округам. Только в первом полугодии 2006 года в субъектах ЮФО изъято поддельных денег Банка России на сумму 1 млн. 797 тыс. 805 рублей, иностранной валюты на общую сумму 316 тыс. 700 долларов США. Если в 2002 году размер причиненного ущерба от изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, совершенных на территории ЮФО, составлял 12983 тыс. рублей, то в 2005 году этот ущерб составил уже 565444 тыс. рублей.
Выявление указанных преступлений во многом осложняется наличием у преступников современной копировально-множительной и компьютерной техники, не требующей специальных умений и навыков. Её доступность и распространенность значительно упрощает процесс производства поддельных

денег и ценных бумаг, что дает возможность преступникам изготавливать их в большом количестве с высоким качеством и степенью сходности с подлинными купюрами. Это обстоятельство обусловило возрастающий интерес со стороны криминальных структур и организованной преступности к изготовлению или сбыту поддельных денег или ценных бумаг как средству обогащения.
Практика свидетельствует о массовом сосредоточении в Южном Федеральном округе (преимущественно республиках Дагестан, Чечня, Ингушетия) этнических преступных групп, специализирующихся на изготовлении и оптовом сбыте высококачественных поддельных билетов Центрального банка России и долларов США, которые курьерами вывозятся в различные регионы страны. Особое место занимают преступления, связанные со сбытом поддельных ценных бумаг. Несмотря на то, что в числе всех выявленных преступлений по ст. 186 УК РФ они занимают незначительную часть (1 %), все же могут причинить значительный экономический ущерб государству.
На фоне тенденции увеличения количества преступлений указанной категории довольно низкой остается их раскрываемость. Так, в 2006 году на территории Южного Федерального округа процент раскрываемости фальшивомонетничества составил 12, 6 %. Так, из 5372 зарегистрированных на территории ЮФО за 2006 год преступлений по ст. 186 УК РФ, в суд направлено только 678,368 лиц привлечено к уголовной ответственности.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин, к числу которых относится недостаточная разработанность методики расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Проведенное исследование показало, что практические работники сталкиваются с определенными трудностями при проведении отдельных следственных действий, назначении и производстве судебных экспертиз по делам данной категории. В процессе опроса более 50 % респондентов указали на недостаточное количество специальной литературы и справочных материалов, касающихся расследования фальшивомонетничества, большинство экспертов отметили необходимость повышения уровня технической оснащенности экспертно-криминалистических подразделений.

Как показывает практика, именно этот способ подделки представляет наибольшую опасность для государства, т.к. использование современного оборудования позволяет добиться максимального сходства поддельных денежных знаков и ценных бумаг с подлинными.
Можно выделить следующие способы полной подделки денежных знаков (ценных бумаг):
- полиграфический способ;
- репрография;
- анастатический;
- комбинированный.
Подделка бумажных денежных билетов способами полиграфической печати заключается в изготовлении печатных форм, подборе красок и получении с них оттисков.
Поддельные печатные формы изготавливаются несколькими способами: с использованием фотомеханических, фотохимических и электрофотографических процессов, а также ручных способов: гравировального и наборного процесса изготовления. Материалом для изготовления печатных форм могут быть металлические пластины из цинка, меди, магния, а также неметаллические материалы - резина, пластмасса, фотополимеры и т.д
Как показывает практика, для изготовления поддельных долларов США преступники нередко используют способ тоской печати, который может осуществляться двумя способами - литографским (т.н. прямой способ) или офсетным.
При литографском способе печати зеркальное изображение оригинала передается с формы непосредственно на бумагу. В офсетной печати краска переносится на бумагу через промежуточное резиновое полотно, благодаря которому резко снижается давление на печатную форму, что уменьшает ее износ и позволяет увеличить скорость печати. Все вышеуказанное
1 См.: Александрова И.Л. Методика расследования изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг // Курс лекций по криминалистике. М., 1999. Вып. 12. С. 27.