Расследование контрабанды автотранспортных средств : по материалам правоохранительных органов Калининградской области

• Автор: Хазанова, Светлана Анатольевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Калининград
• Количество страниц: 237 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1 Правовая характеристика контрабанды автотранспортных средств
1.1. Уголовно - правовая характеристика контрабанды автотранспортных средств
1.2.Криминалистическая характеристика контрабанды автотранспортных средств
Глава 2. Особенности расследования контрабанды автотранспортных средств
2.1.Типичные следственные ситуации первоначального периода расследования и алгоритм действий следователя по их
разрешению
2.2.Особенности расследования контрабанды автотранспортных средств на начальном и последующих этапах
расследования
Глава 3. Взаимосвязь и взаимозависимость криминалистических и процессуальных аспектов при расследовании уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств
3.1. Теоретико-прикладные аспекты криминалистических и процессуальных ошибок, допускаемых при расследовании уголовных дел о контрабанде автотранспортных средств
3.2.0ценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств по делам о контрабанде автотранспортных средств
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Состояние криминогенной обстановки в Российской Федерации и совершенствование приемов и способов преступной деятельности в современный период обуславливают объективную необходимость проведения научных исследований по проблемам расследования отдельных видов преступлений. Структурный анализ преступлений, совершаемых на территории приграничных регионов Российской Федерации, в частности, Калининградской области, позволяет утверждать, что одним из распространенных видов преступной деятельности на данных территориях, наносящих огромный экономический ущерб государству, является контрабанда автотранспортных средств.
Как показывает проведенное исследование, особенности осуществления контрабандного перемещения автотранспортных средств через государственную и таможенную границы России обусловлены в настоящий момент не только географическим расположением регионов, на территории которых осуществляется данный вид преступной деятельности, но и повышенным уровнем организованности лиц, совершающих эти преступления, а также совершенствованием способов сокрытия следов преступления. Помимо этого, криминальным сообществом накоплен богатый опыт оказания противодействия раскрытию и расследованию контрабанды автотранспортных средств.
Несмотря на наличие ряда общих закономерностей характеристик совершения данного вида преступлений в отдельных регионах России сформировались весьма специфические способы совершения контрабанды, существенно отличающиеся друг от друга. Не является исключением и Калининградская область, что обусловлено эксклавностью территории из-за отсутствия общих границ с основной частью России и окружения государствами-членами ЕС, где сформировались специфические способы совершения контрабанды автотранспортных средств, не имеющие аналогов ни в одном другом регионе России.

В частности, предметом контрабанды являются автомобили, похищенные у законных владельцев, которые с изменёнными идентификационными номерами и новыми регистрационными документами перегоняются через Литву, Белоруссию или Польшу, а также по паромной переправе на территорию «материковой» части России. Другим видом контрабанды является перемещение через государственную и таможенную границы автомобилей, которые эксплуатировались на территории Калининградской области легально, но затем были перемещены через указанные границы без цели их возвращения в регион, с предоставлением таможенным органам недостоверных сведений о целях, для которых транспортное средство пересекало границы области.
Для транспортировки товара, в том числе и автомобиля, имеется ещё один путь — по железнодорожно-автомобильной паромной переправе паромом «Георг Отс» из порта г. Балтийск Калининградской области в порт Санкт-Петербург. Движение товара по этому пути имеет свои особенности. В частности, при транспортировке автомобиля из Калининграда в Санкт-Петербург не требуется уплаты таможенных сборов, оформления виз и других документов, связанных с пересечением границ государства, поскольку предполагается, что таможенная граница Российской Федерации при использовании паромной переправы не пересекается.
Перечисленные и иные обстоятельства обусловили необходимость научного осмысления особенностей контрабанды автомобилей в Калининградской области, специфики раскрытия и расследования этих преступлений.
Наряду с криминалистическими аспектами расследования контрабанды. автотранспортных средств представляется своевременным и актуальным анализ уголовно-процессуального, регулирования процедуры расследования контрабандного перемещения автотранспортных средств, которая зачастую не позволяет совершенствовать тактические приемы проведения следственных действий, производство которых необходимо при расследовании контрабанды автотранспорта.

ленных правил. Средствами идентификации являются: пломбы, печати, штампы, цифровая или буквенная маркировка, взятие проб и образцов, использование чертежей, составление масштабных изображений, фотографии, видеозаписи, иллюстрации и другие средства, позволяющие идентифицировать товары и предметы.
Недекларирование или недостоверное декларирование при контрабанде предполагает умышленное незаявление в таможенной декларации или иным способом декларирования товаров, предусмотренных Таможенным кодексом Российской Федерации, сведений, необходимых для таможенных целей, либо заявление в таможенной декларации или в документе другой установленной формы декларирования заведомо ложных сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров, и подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей.
Согласно статьям 133 и 134 Таможенного кодекса Российской Федерации принятая таможенным органом декларация может быть изменена, дополнена или отозвана декларантом при наличии предусмотренных указанными нормами условий, если к моменту' соответствующего обращения таможенный орган не установил недостоверность сведений, содержащихся в декларации. Поэтому, в силу части 2 статьи 31 УК РФ не подлежит уголовной ответственности за контрабанду лицо, которым в установленном законом порядке добровольно была отозвана или надлежащим образом исправлена принятая таможенным органом декларация, первоначально содержащая неполные или заведомо ложные сведения о товарах, при условии, что такое лицо окончательно отказалось.от доведения преступления до конца
Субъективная сторона контрабанды - вина в форме прямого умысла. Виновный' осознает, что незаконно перемещает товары и предметы через таможенную границу Российской Федерации одним из способов, указанных в части 1 статьи 188 УК РФ, и желает переместить их через таможенную границу. При этом не имеет значения, чем было обусловлено желание виновного