Методика расследования невыплаты заработной платы

• Автор: Осипова, Елизавета Пантелеймоновна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Псков
• Количество страниц: 228 с.

Глава 1. Криминалистическая характеристика невыплаты заработной
платы
§ 1 .Характеристика предмета невыплаты заработной платы
§2.Харакгеристика личности субъекта невыплаты заработной платы
§3.Характеристика мотива и цели невыплаты заработной платы
§4. Характеристика способов невыплаты заработной платы
§5. Характеристика места и времени невыплаты заработной платы
§ 6. Характеристика личности потерпевшего
Глава 2. Возбуждение уголовного дела о невыплате заработной платы.
Особенности начального этапа расследования
§1. Возбуждение уголовного дела о невыплате заработной платы
§2. Развернутая криминалистическая программа расследования
невыплаты заработной платы
Глава 3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании невыплаты заработной платы
§1. Тактические особенности обыска, выемки и осмотра документов.

§ 2. Тактика допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемого
(обвиняемого) при расследовании невыплаты заработной
платы
§ 3. Тактика использования специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономики при расследовании невыплаты заработной платы
Заключение
Библиография
Приложения

Актуальность темы исследования. Одним из важнейших направлений антикризисных мер, предпринимаемых государством, выступает недопущение необратимых разрушительных процессов в экономике, подрывающих долгосрочные перспективы развития страны. Вместе с тем глобальный экономический кризис, негативным образом затронув большинство отраслей отечественной экономики и социальной сферы, не мог не отразиться на деятельности подавляющего большинства хозяйствующих субъектов, что в свою очередь обусловило существенное обострение проблем, связанных с обеспечением социальных прав граждан, в том числе права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 марта 2011 г. суммарная задолженность по заработной плате организаций (за исключением хозяйствующих субъектов, относящихся к субъектам малого предпринимательства) составила 3029 млн рублей и по сравнению с 1 февраля 2011 г. увеличилась на 248 млн рублей (на 8,9 %), 1 февраля 2011 г. указанная задолженность составила 2781 млн рублей и по сравнению с 1 января 2011 г. увеличилась на 381 млн рублей (на 15,9 %)'.
Являясь по своей сути скрытой формой безработицы, невыплата заработной платы способствует социальной напряженности в обществе, порождает массовые акты протестов, забастовок, негативно влияет на производительность и дисциплину труда. В итоге она не только представляет значительную угрозу экономической безопасности России, поскольку отрицательно сказывается на развитии экономики страны в целом, но и подрывает авторитет органов государственной власти, а также порождает недоверие к правоохранительным органам.
Наряду с этим нельзя не упомянуть о тесной взаимосвязи между задолженностями по выплате заработной платы и ростом преступности. Так, если
1 См.: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
из числа выявленных лиц, совершивших преступления в 2008 г., 60,8 % не имели постоянных источников дохода, то в январе-ноябре 2009 г. удельный вес лиц без постоянного источника дохода составил 64,3 %, а в январе-феврале 2010 г. - 65,8 %2.
Вопросы противодействия нарушениям законодательства об оплате труда становятся все более актуальными, что обусловлено чрезвычайной распространенностью фактов невыплаты заработной платы, их массовым характером и длительностью невыплаты, вплоть до нескольких лет. Отметим, что из общей суммы невыплаченной заработной платы за 2011 г. на долги, образовавшиеся в 2010 г., приходится 1297 млн рублей (42,8 %), в 2009г. и ранее -843 млн рублей (27,8 %). Задолженность по заработной плате на 1 марта 2011г. имели 141 тыс. человек. Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из общей суммы указанной задолженности приходится на Нижегородскую область (213,1 млн рублей, или 8,0 %), Москву (140,5 млн рублей, или 5,3 %), Пермский край (118,4 млн рублей, или 4,4 %), Чувашскую Республику (113,6 млн рублей, или 4,3 %), Удмуртскую Республику (110,8 млн рублей, или 4,1 %), Кировскую область (106,4 млн рублей, или 4,0 %)3.
Анализ состояния противодействия невыплате заработной платы свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблем. При всем богатстве научного материала проблемные вопросы теории и практики расследования этого преступления предметно не изучались, а отдельные положения, связанные с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 382-ФЗ нуждаются в дальнейшей разработке. В свою очередь, отсутствие методических разработок по организации расследования невыплаты заработной платы негативно сказывается на качестве предварительного расследования этого противоправного деяния. Работники правоохранительных органов нередко сталкиваются с серьезными
2 См.: Статистика. Состояние преступности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2010 г. Общие сведения о состоянии преступности
3 См.: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
ностью виновного, что в свою очередь может быть эффективно использовано при выдвижении версий и определении наиболее рациональных путей их проверки53.
Таким образом, мотив преступления — один из элементов психической регуляции поведения, сформировавшийся под воздействием потребностей, интересов, криминогенных свойств личности субъекта, объективной обстановки, в которой он находился и побуждающий к совершению деяния, являющегося общественно опасным и уголовно наказуемым54.
Важно отметить, что при невыплате заработной платы мотив является необходимым условием наступления уголовной ответственности, т.е. — признаком, придающим указанному деянию характер уголовно наказуемого и отграничивающим преступление от непреступных посягательств. Следовательно, его отсутствие при невыплате заработной платы, исключает уголовную ответственность в силу отсутствия состава преступления.
При невыплате заработной платы волевой элемент умысла всегда заключается в желании совершить общественно опасное бездействие, запрещенное уголовным законом. Лицо, допустившее невыплату заработной платы, осознает, что не выполняет либо выполняет ненадлежащим образом возложенные на него обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным соглашением и индивидуальными трудовыми договорами, по своевременной и в полном размере оплате труда, т. е. совершает невыплату заработной платы свыше установленного законом периода, предвидит неизбежность нарушения конституционных прав человека и гражданина на оплату труда и желает этого.
Как указывалось выше, обязательным признаком невыплаты заработной платы является специальный мотив — корыстная или иная личная заинтересованность руководителя организации (руководителя филиала, представи53 Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб.: Издательство «Юридический Центр Пресс», 2003. С. 301.
54 Волков Б С. Мотивы преступлений. (Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование). Казань. 1982. С. 6.