Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

• Автор: Рудая, Татьяна Юрьевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 177 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Общая характеристика уголовно-правового противодействия
отмыванию доходов, полученных преступным путем

1.1. Понятие и содержание международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
' 1.2. Зарубежный опыт в сфере уголовно-правового противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем с
1.3. Уголовно-правовая регламентация противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в России с
Глава 2. Особенности реализации международно-правовых
обязательств Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в российском уголовном законодательстве и правоохранительной
деятельности
2.1. Понятие и содержание уголовной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем
2.2. Особенности реализации уголовной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, в контексте международных обязательств
2.3. Основные направления совершенствования деятельности правоохранительных органов по уголовно-правовому противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с учетом международных обязательств
Заключение
Библиография
Приложение

Введение
Актуальность темы исследования. Проблема противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, рассматривается Российской
Федерацией в последнее десятилетие как актуальная и требующая постоянного внимания. Происходящие в общественно-политической и социально-экономической сферах изменения способствовали появлению и развитию новых, ранее неизвестных общественно опасных деяний, в число которых входит легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем
Присоединение Российской Федерации к ряду основополагающих международно-правовых документов, определяющих принципы, задачи, формы и содержание деятельности по противодействию легализации криминальных доходов обязывает страну внести соответствующие коррективы в национальное законодательство, обеспечивающие возможности эффективного участия в международной системе
противодействия данному явлению и осуществлению такого
противодействия у себя в стране.
На необходимость постоянно развивать и совершенствовать эффективное сотрудничество с иностранными государствами, их
1 В рамках настоящего диссертационного исследования термины «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», «легализация преступных доходов», «легализация денег», «отмывание денег», «легализация криминальных доходов» и др. понимаются и употребляются как равнозначные по содержанию, как синонимы. Вынесение в название диссертации первого варианта приведенного термина связано с тем, что в международноправовых документах, из которых вытекают международные обязательства Российской Федерации, преимущественно используется термин «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем».

правоохранительными органами и спецслужбами в сфере борьбы с различными видами преступности в целях обеспечения национальной безопасности, обращено внимание в Концепции национальной безопасности Российской Федерации
Знание институциональных и правовых основ международной системы противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма и соответствующих международных стандартов, а также национальных особенностей их реализации необходимо для обеспечения эффективного функционирования и взаимодействия всех субъектов системы противодействия данному явлению, в первую очередь, составляющих и функционирующих в системе противодействия отмыванию денег в Российской Федерации.
С момента подписания в мае 1999 года Российской Федерацией Страсбургской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и начала в этой связи реализации мер по созданию национальной системы противодействия указанному явлению прошло достаточно много времени. Данная система сформирована и функционирует, обеспечивая тем самым потребности государства в выполнении международных обязательств Российской Федерации в сфере противодействия легализации криминальных доходов и оказывая такое противодействие указанному явлению.
Вместе с тем, возникла необходимость в комплексном изучении и теоретическом осмыслении процессов и закономерностей функционирования национальной системы противодействия легализации криминальных доходов, сопоставления их с международными стандартами в данной сфере, а также с содержанием соответствующих международно-
1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации. (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24).

Кроме того, государство-участник принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного выше, с целью последующей конфискации. Причем, как отмечено в пункте 4 данной статьи, если доходы были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то указанные меры применяются в отношении такого имущества.
Палермская конвенция, как представляется, определяет достаточно четкую схему организации на национальном уровне эффективного противодействия легализации преступных доходов и предоставляет государствам-участникам возможность добиться ощутимых результатов в этом направлении. Так, статья 20 «Незаконное обогащение» предусматривает, что государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно-наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.
Иначе говоря, незаконное обогащение, т.е. наличие у конкретного лица денежных средств или иного имущества, когда лицо не имеет возможности документально объяснить законность полученных доходов, при определенных условиях (криминализации данного явления), может быть признано в качестве уголовного преступления. Международное сообщество, как следует из Конвенции, считает такой подход вполне демократичным и приемлемым. Если государство декларирует необходимость борьбы с легализацией преступных доходов, то оно может воспользоваться указанной рекомендацией. В том случае, когда эта рекомендация _ останется невостребованной, у населения, научных и практических работников появляются неограниченные возможности для