Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем

• Автор: Дикова, Нина Владимировна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Саратов
• Количество страниц: 206 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И СИСТЕМ
§ 1. Электронные платежные средства и системы как предмет преступного
посягательства и средство совершения преступлений
§ 2. Классификация преступлений, совершаемых с использованием
электронных платежных средств и систем
§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с
использованием электронных платежных средств и систем
ГЛАВА 2. ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ
§ 1. Обнаружение преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, и принятие решений в стадии возбуждения
уголовного дела
§ 2. Типичные следственные ситуации в расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и
систем
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
СИСТЕМ
§ 1. Особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем

§ 2. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершенных с использованием электронных платежных
средств и систем
Заключение
Список использованных нормативных актов и литературы
Приложение А. Анкета, предлагаемая респондентам
Приложение Б. Результаты анкетированного опроса
Приложение В. Обобщенные данные изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Использование вычислительной техники в экономических отношениях было постепенным, и привело сначала к применению электронных вычислительных машин для оптимизации расчетных операций, а в дальнейшем к появлению самостоятельных видов расчетов с использованием электронных платежных средств и систем. Электронные платежные системы выполняют функцию средства платежа, однако не защищены в правовом, социальном, экономическом и иных аспектах.
На первом этапе внедрения электронных платежных систем в экономические отношения основными проблемами выступали проблемы неправового характера: техническая сторона автоматизации расчетных
операций, механизм использования средств электронной вычислительной техники, процедуры защиты информации и технологии кодирования. С последующим развитием информационных технологий все так же ставились и успешно решались технические проблемы, в то время как правовые проблемы оставались нерешенными.
Отметим, что пробелы законодательного регулирования отношений, связанных с использованием электронных платежных систем, существуют до настоящего времени: например, до сих пор нет законодательного определения понятия термина «электронное платежное средство», не определен правовой статус титульных знаков, которые выполняют функции аналога платежного средства при расчетах в сети Интернет посредством программных учётных систем типа WebMoney Transfer, не разработана методика выявления, расследования и пресечения преступлений, совершенных с использованием электронных платежных систем и др. Несовершенство законодательного регулирования оборота электронных платежных средств, использования электронных платежных систем приводит к усилению криминализации этих отношений и росту соответствующих преступлений.
Большая часть таких преступлений совершается в экономической й кредитно-финансовой сферах, информационные объекты которых хранятся в

позволит снизить, а со временем и вовсе исключить возможность совершения должностных преступлений1.
Электронные платежные средства и системы могут выступать как предмет преступного посягательства или как средство совершения преступления.
В качестве предмета преступного посягательства электронные платежные средства выступают в таких преступлениях как кража, получение взятки, дача взятки и т.п.; в качестве средства совершения преступления - при мошенничестве, незаконном получении кредита и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем, имеют особый объект, предмет, субъект, особенности криминалистической классификации, которые нами будут раскрыты в настоящей работе.
Для отграничения рассматриваемых преступных посягательств от других видов преступлений, исключительно с криминалистических позиций будем условно именовать их «преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем», так как это понятие отражает специфику изучаемого явления по ряду обстоятельств.
1) Определяющим признаком принадлежности того или иного преступления к категории исследуемых является использование электронных платежных средств и систем в качестве предмета преступного посягательства или средства совершения преступления. При этом не имеет значения, на какой стадии реализации преступного замысла электронная платежная система использовалась.
2) Термин «электронная платежная система» указывает, во-первых, на особую среду совершения противоправных посягательств специализированную систему расчетов, во-вторых - на специфику способов их совершения.
1 Нургалиев Р. Г. Электронный патруль // Российская газета. 2009. 16 октября. 10 полоса.