Уголовно-правовые и криминологические проблемы современных нетрадиционных форм мошенничества : На примере "финансовых пирамид" "МММ", "Русский дом селенга", "Тибет", "Хопер"

• Автор: Мысловский, Евгений Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Елец
• Количество страниц: 305 с. : ил.

Глава I. Уголовно-правовые проблемы мошенничества
§1. Современные формы мошенничества
§2. Некоторые элементы состава преступления
§3. Способ совершения мошенничества и его уголовно-правовое
значение
§4. Проблемы квалификации современных нетрадиционных
форм мошенничества
Глава 2. Криминологические проблемы мошенничества
§1. Криминологическая характеристика современного
финансового рынка
§2.Причины и условия возникновения и развития
новых нетрадиционных форм мошенничества
A)Регистрация компаний и лицензирование их
деятельности
Б) Трастовые операции
B) Страхование инвестиций
Г)Деятельность акционерных компаний
1 ."Семейное дело" №1 - "Хопёр-инвест" и прочие
"хопры"
2."Семейное дело" №2 - Братья Мавроди и АО "МММ"...118 Д) Присвоение вверенных вкладчиками средств
1. "Русский дом селенга"
2. Концерн "Тибет"
Е) Особенности вексельного обращения
Ж) Ситуация с банковскими вкладами граждан
Глава 3. Меры профилактики современных нетрадиционных форм
мошенничества
§ 1. Анализ уставного капитала
§2. Обнаружение умысла на мошенничество
§3. Контроль за соблюдением действующего законодательства
§4. Оценка бизнес-плана и предпринимательских рисков
§5. Анализ учредительских связей или "Кто есть кто?"
§6. Изучение реальной деятельности компаний
§7. Анализ рекламных материалов
§8. Анализ соблюдения законодательства об учёте акционеров
§9. Участие общественности в предупреждении преступлений
Список нормативных актов и используемой литературы
Одним из важнейших элементов рыночной экономики является финансовый рынок, т.е. рынок, где в роли товара выступают деньги, обслуживающие производство. Этот рынок состоит из двух сегментов: рынка ценных бумаг (фондовый рынок) и рынка банковских ссуд (или банковского кредита). В последнее время на финансовый рынок вышли страховые компании и негосударственные пенсионные фонды. До недавнего времени основными участниками финансового рынка являлись крупные предпринимательские структуры, интересы которых и определяли развитие гражданского и финансового законодательства.
Перспективы экономического развития Российской Федерации зависят от уровня защиты инвестиций. При этом особое значение следует придать защите миноритарных частных инвесторов, так как «рядовые» граждане России в большинстве случаев имеют и небольшой опыт (как правило, неудачный) коммерческого вложения своих средств, и ограниченные возможности по использованию юридических инструментов защиты своих прав.
Вовлечение граждан в инвестиционную деятельность необходимо не только для формирования «нормального» рынка, но и для обеспечения роста благосостояния граждан: доход приносят деньги «работающие», а не лежащие под матрасом. Если государство не хочет иметь нищее население, оно должно вернуть доверие граждан к инвестиционным инструментам и обеспечить максимальную защиту миноритарных частных инвесторов.
Для граждан России на протяжении многих десятилетий наиболее
привычным участием в финансовой жизни являлось хранение личных

денежных средств на вкладах в сберкассе - срочном или до востребования. К этим привычным инструментам в постперестроечное время добавилось
Потерпевшие по данному делу вели себя сравнительно “мирно” лишь потому, что их обманули с ваучерами и никто из них толком не может определить сумму причинённого им ущерба, да и последующие скандалы на финансовом рынке затмили по своим масштабам скандал с “Астроном”. И тем не менее именно в данном деле проявилась полная неспособность следствия к работе с новыми экономическими преступниками.
Фактически в данном деле следствие столкнулось с ранее крайне редким в юридической практике случаем совершения обмана граждан с прямым умыслом, замаскированным под некий экономический авантюризм молодого неопытного предпринимателя. Вопрос об умысле требует от следствия тщательной проработки и не исследованность этой проблемы исключает возможность прекращения уголовного дела по признакам мошенничества за отсутствием состава преступления. Тем более исключается вопрос о прекращении дела по фактам сокрытия объектов налогообложения и уклонения от уплаты налогов.
Несомненную трудность для следствия в данном случае имеет тот факт, что рыночная цена приватизационного чека постоянно менялась и в связи с этим достаточно сложно установить подлинный размер причинённого гражданам ущерба. Однако это обстоятельство не исключает привлечение Горчилина к уголовной ответственности на основании таких объективных данных, как сведения фондовой биржи о цене ваучера на тот момент времени и на основании данных допросов как самого Горчилина, так и работников его “фирмы”, которым он платил деньги за работу.
Естественно, очередное постановление о прекращении дела было вновь
отменено прокуратурой г.Москвы. И точно также было следствием «
проигнорировано.