Теневые процессы в банковской сфере : на примере Кыргызской Республики

Теневые процессы в банковской сфере : на примере Кыргызской Республики

Автор: Эркин, Алмагуль Эркиновна

Шифр специальности: 08.00.01

Научная степень: Кандидатская

Год защиты: 2010

Место защиты: Бишкек

Количество страниц: 153 с.

Артикул: 4884413

Автор: Эркин, Алмагуль Эркиновна

Стоимость: 250 руб.

Теневые процессы в банковской сфере : на примере Кыргызской Республики  Теневые процессы в банковской сфере : на примере Кыргызской Республики 

Введение
Глава 1. Закономерное порождение теневой стороны банковской деятельности в рыночной экономике
1.1 Условия и причины возникновения теневых процессов в банковской сфере
1.2 Виды теневых банковских операций
1.3 Международный опыт борьбы с банковским отмыванием грязных денег
Глава 2. Развитие теневых явлений в банках стран с формирующейся рыночной экономикой
2.1 Влияние переходных условий на развитие теневых процессов в
банковской сфере
2.2 Анализ теневого денежнобанковского оборота в Кыргызской Республике
2.3 Отмывание денег в международных банковских операциях
Глава 3. Пути преодоления теневого денежнобанковского оборота
3.1 Повышение эффективности борьбы с отмыванием грязных денег
3.2 Усиление государственного контроля за теневой деятельностью банков
Заключение Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность


Цель диссертационной работы исследование теоретикометодологических основ возникновения теневых процессов в банковской системе в современных условиях разработка на этой основе соответствующего организационнометодического инструментария в борьбе с теневой экономикой. Объект диссертационного исследования процессы банковской деятельности в странах постсоветского пространства, в особенности в Кыргызской Республике. Предмет исследования теневые процессы в банковской сфере в условиях международной интеграции в борьбу с отмыванием денег, их взаимосвязь с экономическими процессами, происходящими в стране и мировом сообществе. Теоретической и методологической основой исследования послужили зарубежные исследования, базовые концепции в области теневой экономики и теневых банковских процессов, теории и методологии оценки масштабов теневой экономики и оттока грязных денег, международноправовые основы и практика применения политики борьбы с отмыванием денег, показатели деятельности Службы Финансовой Разведки основные финансовые показатели деятельности банков Кыргызской Республики. Диссертационное исследование основано на системном подходе изучения теневых процессов в банковской сфере. Использован метод познания от абстрактного к конкретному. В диссертационном исследовании применены системнофакторный подход к исследованию деятельности коммерческих банков, ретроспективный и опера Использованы специальные методы экономикостатистических исследований сравнения, группировки, обобщения, детализации. Методической основой диссертационного исследования является повышение эффективности мероприятий по снижению уровня теневых процессов в банковской сфере. Информационна Исследование построено па базе информацноииостачистичсских материалов Национального Банка Кыргызской Республики, Службы Финансовой Разведки, годовые и финансовые отчеты коммерческих банков Кыргызской Республики, обзоров о состоянии борьбы с легализацией незаконных доходов в Кыргызской Республики и за рубежом. Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что разработаны теоретические и организационнометодические подходы к совершенствованию системы борьбы с отмыванием денег в банковской сфере. Теоретическая значимость исследования заключается в определении особенностей формирования теневой экономики в банковской сфере в современных условиях определении критериев подозрительной деятельности банка развитии теоретических положений о сущности и функциях механизма борьбы с отмыванием денег в банковской системе принципах и методах политики по борьбе с отмыванием денег обосновании существования теневой банковской экономики. Практическая значимость исследования заключается в том, что сформулированные в нем положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в стратегии государственной политики финансовой безопасности, повышении эффективности политики в борьбе с отмыванием денег, совершенствовании эффективности банковского надзора. Практическая значимость исследования также состоит в возможности использования его результатов при чтении курсов лекций в разделах экономической теории и банковского дела, при подготовке сертифицированных специалистов в сфере внутреннего контроля банков и финансовой разведки. Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы рассматривались и докладывались па научнопрактических конференциях в гг. Актуальные вопросы экономики глазами молодых с докладом на тему Схемы отмывания денег на основе систем денежных переводов, пунктов обмена валют и с использованием некоммерческих и благотворительных организаций. В целях расширенного изучения материалов по теме исследования осенью г. РАТР1 в Московском УчебноМеждународном Центре при Росфинмониторинге России, г. Москва. Екатеринбург. Общий объем публикаций составляет 4,3 печатных листов. Поставленные цель и задачи определили структуру диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трх глав, заключения, списка литерату ры. Общий объм диссертации, включая список литературы, состоит из 3 страниц, в том числе таблиц, рисунков.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

28.06.2016

+ 100 бесплатных диссертаций

Дорогие друзья, в раздел "Бесплатные диссертации" добавлено 100 новых диссертаций. Желаем новых научных ...

15.02.2015

Добавлено 41611 диссертаций РГБ

В каталог сайта http://new-disser.ru добавлено новые диссертации РГБ 2013-2014 года. Желаем новых научных ...


Все новости

Время генерации: 0.277, запросов: 128